中共k1体育有限公司委员会关于巡察整革新展情况的通报

信息来源：k1体育上传时间：2020-08-24浏览次数：30034

凭据市委巡察事情统一安排，2019年4月15日至6月14日，市委巡察一组对k1体育党委开展了巡察，并于2019年12月5日反响了巡察意见。凭据党务果真原则和巡察事情有关要求，现将巡察整革新展情况予以宣布。

一、整改事情组织情况

巡察反响意见下达后，k1体育党委高度重视，凝聚起“落拭魅整改是首要任务”的共识，全面增强组织领导，精准发力，以刮骨疗毒的决心摆问题彻查彻改、以壮士断腕的勇气挖泉源立说立行、以猛药去疴的意志定步伐善作善成，确保准时高质量完成各项整改任务。

（一）以上率下，全面推进。12月5日市委巡察反响后，集团党委立即召开专题安排集会，把巡察整改作为最严肃的政治任务摆上最重要的议事日程。第一时间启动巡察整改事情，层层通报虚心接受、照单全收、严肃看待、坚决整改的鲜明态度和强烈信号。第一时间将巡察反响问题整改事情与专题民主生活会结合起来，深刻剖析问题泉源，深入开展批评与自我批评，为巡察整改事情扎实开展涤讪基础。第一时间建立由集团党委书记任组长、其他领导班子成员任副组长的整改事情领导小组，领导小组下设办公室，由集团党委副书记担当办公室主任，建立整改台账，强化跟踪督办，先后召开7次党委会、4次协调推进会、3次专题安排会，增强抓好整改落实事情的思想自觉和行动自觉。在全力确保疫情防控和复工复产两不误的同时，有序推进各项整改任务，挽回损失共计560.854159万元。

（二）催促检查，压实责任。坚持增强对整改历程的管控和指导，精准掌握差别阶段的重点难点，实行“一周一通报、一月一督查”和重点督查制度，集团巡改办、纪委、主责办联合开展2次实地督查和2次一对一的“会诊把关”，确保问题能够实现“对账销号”，切实做到事情不达标不放过、问题不解决不销号、整改不到位不松开。坚持把整改与党组织主体责任落实结合起来，与作风建设结合起来，与抓好中心事情有机结合起来，以力求实效为导向，集团纪委主动靠前监督，对整改计划、整改步伐、整改情况严格把关，对步伐不力、整改不到位问题实时提出意见建议，把好整改“质量关”。坚持既督任务、督历程、督效果，又查认识、查责任、查作风，确保整改任务落到实处。

（三）长效运用，牢固结果。一方面，坚持把整改落地见效与长效机制建立结合起来，把解决具体问题与破解共性问题结合起来，将整改结果转化为增强企业治理、推动企业生长的一系列规章制度和事情机制步伐共37项，如深化“三个一线”党建事情机制，推行集团纪委联动监管事情机制，建立资产治理信息系统，出台领导人员综合考核评价划定、增强建设工程项目治理步伐和自主经营投资项目正向激励机制等，开展种种针对性学习教育培训40余次，围绕重点领域、重要环节，从源头上增强事情规范和危害防控，避免问题变异反弹，运用整改结果推进企业优化整合。另一方面，坚持把落拭魅整改事情与履行党风廉政建设主体责任相结合，与推进“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，加大正风肃纪和教育警示力度。接纳“问题一对一、工具一对一”方法，就巡察反响共性问题和个性问题，集团党委对相关问题责任部分、单位卖力人进行事情提醒谈话25人次，不绝牢固和拓展巡察结果，将巡察整改作为企业制度化、规范化生长的有力推手。

二、巡察反响问题的整革新展情况

（一）落实党的路线目标政策、党中央重大决策安排和省委、市委事情要求方面

1．关于“学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不敷深入”的问题

（1）针对“要害少数”楷模作用发挥不明显的问题。

整革新展情况：一是以上率下，增强学习领会新思想新理念的思想自觉和能力提升。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，集团领导班子成员作为重点学习工具，带动先学一步、学深一层，围绕践行初心使命、坚定理想信念、牢记为民宗旨、主动继续作为、增强政治建设、严明纪律规则以及党的十九届四中全会、习总书记在中央政治局专题民主生活会上重要讲话和《习近平在福州》《习近平在宁德》《习近平在厦门》采访实录精神等10个专题，比照党章党规找差别，以及党史、新中国史深入开展交流研讨，先后为分担领域及挂钩企业讲授9场专题党课，示范引领全体干部职工在学懂弄通上下功夫、学用结合上勤思考。二是完善领导班子成员挂钩联系企业制度。2020年1月，结合集团内部深化整合进一步明确挂钩联系企业，制定出台《k1体育领导班子成员挂钩联系企业制度》，将宣贯新思想新理念作为集团党委委员挂钩联系企业和领导人员“一岗双责”重要任务之一，灵活宣讲方法，扩大宣讲笼罩面，切实扛起新思想新理念宣讲责任，推动新思想新理念入下层、进人心。三是联系实际，主动纳入党委中心组学习计划。2019年12月23日，以党委（扩大）会，组织集团党委委员、各部室卖力人及权属企业党组织书记学习转达省委十届九次全会精神和《习近平在福州》相关内容。2020年1月6日，组织召开党委中心组（扩大）学习会，回首学习习总书记在全国国有企业党的建设事情集会上的重要讲话精神。2月中旬，拟定集团党委2020年度党委中心组学习计划，体现新思想新理念学习交流、温习领会、跟进充分等学习内容和学习任务。

（2）针对学习教育不扎实的问题。

整革新展情况：一是落实学习教育常态化要求，2020年1月6日向权属各级党组织安排《中国共产党国有企业下层组织事情条例（试行）》学习任务，1月底，联系集团实际制定《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施计划》。二是集团党委紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，紧扣“四个到位”“四个注重”要求，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育自查、评估、总结等事情，全面检视梳理事情情况、缺乏及效果，为推动主题教育常态化开好头、扎实基础。其中，在2019年12月13日主题教育测评会上，获得了满票（91票）为“好”的总体评价；12月25日，形成主题教育总结质料上报市委主题教育领导小组；2020年1月20日，召开主题教育总结大会，市委第20指导组组长到会指导。三是对集团机关党支部“新思想、新继续、新作为”学习心得内容进行排查，对“问题心得”要求重新撰写，于1月13日整改到位；1月14日，集团党委副书记对机关支部党员进行集体事情提醒谈话，要求支部党员在思想意识上要到位、在实际行动上要到位、在纪律要求上要到位，机关支部要进一步把各项事情做实、做活、做出效果，切实发挥集团机关党支部的楷模作用。

（3）针对意识形态事情责任制落实不到位的问题。

整革新展情况：一是细化职责。2019年4月印发《中共k1体育有限公司委员会关于建立意识形态责任制事情领导小组的通知》，7月制定《中共k1体育有限公司委员会意识形态事情责任制实施计划》，进一步推动形成党组织统一领导、党务事情部分组织协调、相关部室分工卖力的意识形态“责任链”事情花样。2019年度党委班子成员的民主生活会、述责述廉报告均体现意识形态领域履责情况和革新偏向。二是强化落实。贯彻落实意识形态专项事情实施计划，将意识形态事情纳入2019年度和2020年度党委中心组学习计划，纳入2019年度落实全面从严管党治党事情责任书的重要内容，推动“六个纳入”“五项制度”以及“2112”任务在下层落地落细落实，把压力传导究竟。2019年通过3次专题集会，转达学习中央、省委、市委关于意识形态的决策安排和事情要求，主动剖析研判、应对解决意识形态领域的问题，确保事情有效落实；2020年1月20日，集团召开2020年度事情集会，会上集团党委书记在年度事情任务安排中对意识形态事情进行专项总结安排；3月17日，向市国资委党委报送关于2019年度意识形态事情开展情况的报告。三是深化督导。2019年6月印发《中共k1体育有限公司委员会关于调解集团领导班子成员事情分工的通知》，将意识形态事情纳入集团领导班子分工领域。2020年2月26日至28日，组织开展巡察整改第二次月督查事情，集团领导班子成员带队对挂钩联系企业的疫情防控和复工复产情况进行检查，并针对特殊时期意识形态事情责任提出指导意见，协调推动企业有序复工复产。同时，检查组对巡察反响提出的共性、个性问题及2017-2019年度基础性党建事情进行检查。

2．关于“党委的引导刊行动用体现不敷充分”的问题

（1）针对贯彻落实深化国企革新安排力度不敷的问题。

整革新展情况：一是系统调研，对症下药力促革新。2019年10月21日至24日，集团班子成员围绕包括探索助推集团高质量科学生长、完善工业链补齐现金流短板、深化“三个一线”党建事情机制、增强党风廉政建设、推动片区开发建设及解决项目安征迁难题、提升国企混改效果等10余项调研主题，深入下层一线、深入项目现场、深入职工群众开展15场专题调研，比照全国国企党建事情新要求，找问题、查原因、定步伐，形成调研报告7篇，为开展好主题教育、破解重点难点问题，提供了基础依据。二是专题交流，牢固深化政策学习。1月6日和3月4日，划分召开党委中心组（扩大）学习会，组织集团领导班子成员、本部各部室卖力人及各权属二级企业党组织书记，回首学习习总书记在全国国有企业党的建设事情集会上的重要讲话精神，学习“三重一大”决策实施步伐及集会制度和议事规则等规范性制度。三是主动出击，有序推进改制事情。集团系接收单位，针对改制事情滞后问题，主动出击、主动协调，就《泉州市住宅建筑设计院等5家事业单位转企改制计划》《泉州市建筑工程总公司取消事业单位建制及人员安顿计划》，多次牵头向市委编办及相关主管部分反响和相同有关资产、人员接收等方面相关意见，现已收到泉州市事业单位革新领导小组办公室《关于泉州市房地产开发经营公司等4个事业单位革新计划的批复》（泉事改办〔2020〕2号）文件。

（2）针对统筹资源优化整协力度不强的问题。

整革新展情况：一是科学规范治理。2019年11月，出台《k1体育有限公司资产处理治理暂行划定》，建立集团统一的资产治理标准。2019年第23次总经理办公会讨论通过“资产治理信息系统建设计划”，进一步完善集团资产治理内控体系，优化资产治理流程，实现对权属企业资产动态实时监测，有效增强治理历程中的控制力。2020年1月，集团资产运营部凭据前期需求摸底和功效剖析，进一步完善系统开发计划，形成资产治理、证件治理、招租治理、条约治理、租金治理、发票治理、危害巡检、报表汇总等详细的功效�？�。3月27日，经集团总经理办公会研究通过委托权属泉房通公司完成资产治理信息系统开发事情，快速推动资产治理信息系统项目上线，实现集团资产治理系统化、高效化、信息化。二是盘活存量资产。委托由权属企业泉房通公司探索搭建“存量房选购信息效劳平台”，对集团剩余安顿房源等资产进行集中展示和销售。目前已完成平台建设需求视察，对系统需求、房源报送花样、委托协议征求三大片区公司意见，已收集房源1063套，总建筑面积11.29万㎡。2019年11月，泉房通网站已开通安顿房集中展示功效，已上传展示毓才花苑、云山、宝秀小区二期等安顿小区537套房源。将以西华洋拆迁事情为试点使用并推广，优化整合盘活存量资产，并进行资产证券化，增进国有资产保值增值，有效包管海丝新城开发建设的资金需求，已于2019年12月底挂网对ABS的治理人进行果真招标，并于2020年4月17日开标。三是拓展投资项目。2019年12月，集团投资生长部已拟定下发部分效劳权属企业投资项目审批事情机制，安排人员分工效劳权属企业投资项目，并明确有关效劳交流机制，努力实现与权属企业业务无缝对接、提升决策效率。2020年3月27日，集团总经理办公会研究通过关于明确权属企业自主经营投资项目正向激励机制。四是提升自身造血功效。坚决贯彻“政府业务+市场业务”两条腿走路战略，①2019年12月底，完成收购房建一级施工总承包企业中泉建筑工程公司，集团正式接收治理“中泉建筑工程公司”，并顺利摘牌泉州档案新馆项目。②2019年12月，集团权属企业市政工程公司作为牵头方，与泉州市中泉建筑工程有限公司组成的联合体，乐成中标石狮市教育基础设施建设PPP项目（总投资4.18亿元），将担负该项目投融资、建设、运营维护等事情。③截止2019年12月底，资产运营公司权属企业k1体育建材公司完成营业收入约4600万元。④2020年1月16日，已凭据相关国资治理划定，牵头再次向市委编办及相关主管部分反响泉州市对外加工装配治理效劳公司转企改制计划的意见，待市委编办批复。

（3）针对推进党的领导与公司治理深度融协力度不敷的问题。

整革新展情况：一是组织自查整改和专项督查。1月6日，通知要求权属企业于1月底前完成对公司章程、集会制度及议事规则等进行全面自查梳理整改，形成自查整改报告。2月26日至28日，组织开展巡察整改第二次月督查事情，集团领导班子成员带队对挂钩联系企业进行巡察整改专项督查，检查组对巡察反响提出的共性、个性问题及2017-2019年度基础性党建事情进行检查。二是增强议事制度学习和实操规范。3月4日，召开集团党委（扩大）会，组织集团领导班子成员、本部各部室卖力人及各权属二级企业党组织书记，学习“三重一大”决策实施步伐及集会制度和议事规则等规范性制度�＜嵋蠼窈笙喙厥孪畹难芯烤霾咭细衿揪荨叭匾淮蟆本霾呤凳┎椒ズ图嶂贫燃耙槭鹿嬖虻囊笾葱�，强化民主集中制，坚持集体讨论、科学决策。财务专项债已经2019年度董事会研究，纳入2019-2020年度融资计划。三是坚决落实问题整改。东海投资公司支委会实时通报市委巡察反响意见情况，组织公司领导班子、中层治理人员以及各部分业务经办人员等，学习《所出资企业投融资治理暂行划定》《所出资企业违规经营投资责任追究实施步伐》等治理划定，以及《“三重一大”决策实施步伐》《集会制度及议事规则》等内控制度，提高履职能力、防备决策危害。同时，完善集会议题征集程序，组织修正公司《集会议题征集单》，添加综合办公室集会审核程序，严把集会会务审核关口，自2019年12月18日起正式启用。四是全面提升依法治企和依法履职意识。3月4日，邀请盈科律师事务所专业律师以《国有企业法人治理结构及董监高履职危害防控》为主题，为集团领导班子成员、中层副职以上治理人员以及各权属企业领导班子成员和业务主干等75人作专题培训。

3．关于“坚守主责主业不到位”的问题

（1）针对工程建设项目推进缓慢的问题。

整革新展情况：一是增强工程建设进度跟踪监管。在实施重点工程项目推进作战图月报机制的基础上，将滞后项目纳入重点事情挂图治理，并明确责任单位、责任人，按期报送事情进展情况，实时催促滞后项目将工期抢回来。二是召开专题集会协调解决保存问题。2019年11月14日召开项目建设推进专题会，集会听取责任单位关于工程项目建设进度滞后原因，并催促指导责任单位找准症结，强力推进。其中，水墨芳林推进效果显著，完成年度投资计划的104%，城东埭头安顿小区项目基本恢复正常施工，目前正进行基础分部验收事情及3#楼冲孔桩施工。三是开展项目巡查，并纳入年度经营绩效考核。2019年12月11日至19日，抽调权属企业专业技术人员组成项目建设巡查小组，对2019年第四季度的项目建设情况进行了巡查并通报，共发出项目建设整改通知书5份，进一步增强工程进度催促力度，增进项目按计划推进。四是加速推进前期审批和征地拆迁事情。凭据泉州市财务局、泉州市国资委《关于市级政府投资与市属国企投资责任划分及有关事项的通知》文件精神，指导和协助权属企业做好审批制调解为备案制项目的概算、预算报审事项。经与市国资委、财务局相同协调，目前碧桂园周边市政门路（东海片区支十五等4条市政门路工程）的概算、预算审批事情已完成。同时，催促权属企业增强与属地政府相同协调，加速解决影响项目进度的征迁遗留问题，目前影响北峰站西排洪渠西延段施工的2宗衡宇已拆除。五是增强工程治理人员培训。制定2020年度工程治理人员培训计划，组织开展项目治理、宁静知识、工程质量等专题培训，增强集团工程治理人员宁静治理及项目推进能力。截至目前，已开展EPC总承包管理流程和计价模式专题培训一场，共176人次加入。六是针对城东南滨江片区革新、第二实验小学城东校区等项目建设滞后问题，k1体育国投公司凭据市政府相关事情安排改按海岸线外移的方法对该基地进行申报，已继续配合市资源计划局与上级有关部分相同协调国家近期开展的海岸线修测事情，并按市政府专题集会要求，于2019年12月13日再次启动项目规模内基地整治和革新事情，于12月23日将基地内积水基本排干。12月27日，开始对基地内旧池塘的围堰进行拆除清理，但兴盛渔业相关人员不绝无理阻挠，导致拆除清理事情受阻，对此问题已于12月31日再次函请丰泽区政府按市政府事情安排，对k1体育国投公司的基地整治和革新事情提供全程包管。鉴于近期全国规模内防疫事情正在实施中，k1体育国投公司将待总体形势平稳后，争取在丰泽区政府的全程包管下继续推进基地整治革新事情，以契合项目用地相关申报事情。就项目基地申报用海事宜，将继续请市自然资源局结合此次海岸线修测，牵头向有关部分相同协调。七是针对“水墨芳林”项目问题，k1体育置业公司立行立改，推行责任状奖�；�，截至2019年12月底，水墨芳林项目完成年度计划投资额的104%并开盘销售，销售住宅232套、销售额约4.8亿元，销售类住宅3套、销售金额约583万元。同时，增强工程建设进度跟踪监督，凭据工程项目事情计划，每月报送进展情况及保存问题，实时协调催促施工单位接纳有效步伐，纠偏进度；2020年1月3日，组织置业工程部、事业部工程治理人员到水墨华庭项目现场观摩学习施工工艺示范区，提升工程人员专业知识水平及工程治理能力。八是针对埭头安顿房因受征迁遗留问题及中标单位投入缺乏的影响从而进展滞后问题，k1体育国投公司经商请市重点办、市住建局介入协调，项目于2019年12月10日开始复工，目前工程进展比较正常。2020年1月17日再次约谈施工单位，要求倒排计划，提供施工进度安排计划。受新冠肺炎疫情影响后进度与计划有一定收支，k1体育国投公司要求施工方接纳步伐加大复工力度，对现场主要技术卖力人没法实时到位的情况，k1体育国投公司已于4月7日发出律师函，同时提请行业主管部分市住建局介入协调；对受征迁影响的部分，鉴于征迁协议一直无法告竣且短期内没法解决，k1体育国投公司主动接纳局部修改的方法，避开未征迁衡宇，争取施工主动权。同时，将增强工程跟踪催促，在包管施工宁静和质量的前提下，接纳步伐加速推进项目进度。九是针对东宝花苑包管性住房接收移交后产权证无法治理迟迟未获得解决问题，住宅开发公司积极与市资规局、住建局、税务局、银行等对接，自筹资金补缴土地出让金，于2019年1月开始启动东宝花苑办证事情，前往不动产挂号中心审核科学习办证相关业务要求，梳理办证手续流程，并按月通报办证进展情况。截止2020年2月20日，已有619户业主领取办证质料，共521户业主委托住宅开发公司无偿代庖不动产权证书，目前，住宅开发公司作为项目业主，已全部落实应尽的所有业主办证见告通知义务，履行国企的责任和继续，免费为宽大业主代庖产权证。

（2）针对对项目指挥部划转历程的遗留问题主动化解不敷的问题。

整革新展情况：一是紧盯“久拖未决”项目。将指挥部移交“久拖未决”项目梳理分类报送市政府，并将此事项列入重点事情推进图，明确责任单位、责任人，按期报送事情进展情况。目前，东海片区滩涂区域纬五路等十三条市政门路工程（第一至九标段）绿化种植工程已完成结算；东海学园（晋光小学、市机关幼儿园）等7个项目设计、勘察已完成结算；潘山启动区市政支一路、普贤路延伸段A标段、东宝花苑二期等3个项目已完成财务结算批复，滨江北路革新项目一期工程中芸洲渠化岛（北侧）绿化景观工程结算已报主管部分审核。二是紧盯“已竣工未移交管养”项目。梳理分类并剖析原因，催促责任单位与市城管局和丰泽区政府增强相同协调，加速移交进度。目前，宝秀小区周边市政门路（1、5号路）I标段、泉州一中南侧市政门路（附四路）、东海污水厂尾水综合利用管道工程等项目已移交管养单位；潘山启动区市政支一路工程正在治理移交手续。三是紧盯“报批手续不完善”项目。催促权属企业积极与有关部分相同协调。目前，海星小区扩建一期经积极协调解决了开闭所建设及地下车库变换未审批等事项，已顺利完成计划验收。四是紧盯项目“财务账务处理”。住宅开发公司、东海投资公司已对指挥部移交过来的财务资料进行会计科目分类设置，并将科目设置情况报送集团计划财务部备案。集团已将“久拖未决”项目梳理分类报送市政府协调解决，正待市政府明确处理意见。

（3）针对国有资产资金监管不到位的问题。

整革新展情况：一是建立应收账款月报制度。印发《k1体育有限公司关于增强应收账款治理的通知》，自2020年1月始，要求各权属企业每月准时汇总上报，集团凭据账龄和欠款性质催促落实。二是建立资产动态治理机制。要求权属企业增强和土地部分、丰泽区政府、城东街道效劳处及各社区等相关部离开展核对，摸清家底，逐一建立台账，集团资产运营部按期更新台账。三是推进被占用东星社区地块治理。2007年4月，因大坪山人行隧道建设需要，原城东指挥部以k1体育国投公司名义委托泉州市地产开发公司代征城东街道东星社区后园、玉田小组148亩土地（该地块包括在代征土地规模内），经查，指挥部其时只支付给东星社区居委会土地赔偿款和地上物赔偿款共8875035元，地块上的衡宇征迁由丰泽区政府、城东街道效劳处及东星社区居委会卖力实施，至今代征土地规模内仍有5宗近3000平方米衡宇未征迁，导致周边已签订征迁协议的建筑物无法拆除，土地无法交付。经协商，由城东街道效劳处牵头治理位于东星社区的12.5亩已征未用土地，并作为临时用地委托东星社区具体治理。2020年4月10日，k1体育国投公司已发函至东星社区，要求增强对该地块上衡宇的治理，做好后园、玉田小组12.5亩土地规模内临时搭建衡宇的宁静隐患排查及整治事情。目前丰泽区政府正积极推进该地块的招商引资事情，k1体育国投公司正连续跟踪跟进招商引资事情。一旦该用地征迁事情完成，抓紧由用地业主与k1体育国投公司结算已征土地用度。四是推进凤屿社区王某旧房应拆未拆问题。k1体育国投公司多次与城东街道效劳处就该衡宇拆除事情进行相同，制定事情计划，2020年3月18日，凤屿社区应拆衡宇业主已全部搬家完毕。五是积极追缴拖欠店面租金。截至2019年12月31日，k1体育国投公司已通过执法途径向相关当事人追缴所拖欠租金20.003859万元。针对此类问题，将增强租金收取事情治理，强化监督，一经发明拖欠租金情况泛起，实时催缴，催缴无效时立即接纳司法途径等步伐，确保公司利益。六是清理被占用安顿房，接纳店面购房款。①建立台账并联系国家电网，对空置房源全部进行电网终端停电，2019年12月15日，全面完成56套被占用安顿房清理事情，并由专人配合物业进行抽查、跟踪清理，无泛起重复被占用现象。2020年3月，西华洋片区建设指挥部征迁组已拟定《西华洋滞洪片区革新项目现房安顿实施计划》，待提交指挥部集会研究通过执行。②截至2019年12月23日，已将电信公司、农商银行欠款75.48万元和365.7万元全部追缴到账。

4．关于“防备化解重大危害能力不强”的问题

（1）针对信贷危害突出的问题。

整革新展情况：一是多渠道推进跟踪回款情况。2019年10月底已经将大部分发放的委托贷款收回，南安景瑞石材公司已按期收回贷款资金。本益新质料股份公司、泉州汇丰傢俬有限公司2家小微贷企业1850万元因无法如期还贷，按市政府专题纪要﹝2018﹞150号要求给予展期。①本益新质料股份公司贷款逾期后，k1体育国投公司于2019年9月17日向法院提起诉讼，2019年12月11日法院出具民事调解书，凭据民事调解书约定执行，实时跟踪回款情况；②泉州汇丰傢俬有限公司贷款逾期后，k1体育国投公司于2019年12月5日向法院提起诉讼，法院于2020年2月27日网上开庭审理，由于双方对调整计划中的还款期限和免罚息等条款无法告竣一致，当日法院审理无果。4月7日再次开庭，法院组织双方对新的调解计划进行商量，考虑到企业受疫情影响，k1体育国投公司对还款期限再给予适当延后，目前双方基本告竣共识，法院近期会组织网签调解书。二是多维度开展业务培训。2月，集团财务部、审计部辨别组织针对巡察反响问题专题培训和《2020年企业内控与危害治理专题培训》自学运动，全面提高业务人员危害防控意识。k1体育国投公司组织财务、工程、资产、征迁等相关人员加入。

（2）针对内控机制不健全的问题。

整革新展情况：一是规范银行账户治理。2017年11月出台《资金集中治理步伐》，银行账户由集团审批后方可开户。2020年1月印发《k1体育有限公司关于规范银行账户治理的通知》，催促权属企业落实。2019年以来，三大片区及权属企业已主动清理账户31个，鉴于片区开发建设、征迁安顿等资金需求量大，目前存量贷款扣息均须对应银行账户，片区征迁赔偿、公维金、小微债等均需使用专用账户，且为配合集团做好筹融资和发债事情，因此部分账户暂时无法销户。今后将凭据存量贷款和企业经营需要，增强与银行相同对闲置账户逐步进行销户，严格控制银行账户开设数量。二是规范刊行债券审批流程。通过集体研究约束自由裁量空间，先召开党委会对刊行债券产品的可行性进行审批，然后再召开总经理办公会对刊行债券的细节进行研究，最后再召开大宗物资采购小组集会对招投标细节进行研究，所有债券刊行均通过综合评分法以果真招投标选取承销商。如：2019年1月10日召开党委会、董事会研究同意集团刊行中期票据事宜，11月5日召开党委会、董事会研究同意刊行ABS事宜；11月28日召开总经理办公会研究集团2019年度第三、四期中票和ABS招标事情事宜；12月13日召开大宗物资采购小组集会对招标细节进行完善，并果真挂网。三是完善内审制度体系，优化内审结构。出台《k1体育有限公司违规经营投资责任追究实施暂行步伐》《k1体育有限公司企业卖力人经济责任治理步伐》；同时在年度审计计划将凭据2020年人事变换安排经济责任审计项目，增加了经济责任审计占比。推行一审多项，完成k1体育国投公司、东海投资公司工程项目治理效益审计立项并进驻东投进行审计。

5．关于“民主集中执行不到位”的问题

整革新展情况：一是建立健全规章制度。2018年3月出台《k1体育有限公司集会制度及议事规则》，2018年4月出台《k1体育有限公司“三重一大”决策实施步伐（试行）》，并于2020年3月进一步完善《k1体育有限公司集会制度及议事规则》。现设有党委会、董事会、总经理办公会、专题集会等集会，提高民主决策水平和综合治理效能。二是坚持民主集中制，落实党委研究讨论前置程序。2019年共牵头研究重大事项160余项，坚持按权限决策，坚持集体决策，坚持民主决策。三是针对研究法石项目征迁安顿资金拨付问题时党支部书记第一个亮相同意问题，东海投资公司实时通报市委巡察反响意见情况，支部书记带动检视反思，剖析泉源，引以为戒，今后将严格执行“三重一大”决策制度和一把手“末位亮相制”，充分发挥领导班子整体作用；组织公司领导班子、中层治理人员以及各部分业务经办人员等进行教育培训，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《所出资企业投融资治理暂行划定》《所出资企业违规经营投资责任追究实施步伐》等治理划定，以及《“三重一大”决策实施步伐》《集会制度及议事规则》等内控制度，提升履职能力、提高民主科学决策、防备决策危害。

（二）落实全面从严治党战略安排方面

1．关于“党委落实全面从严治党继续不敷”的问题

（1）针对主体责任意识不强的问题。

整革新展情况：一是强化责任落实落深落细。强化集团党委书记第一责任人职责，坚决落实“四个亲自”，党委班子其他成员结合分担领域落实全面从严治党主体责任的重要领导责任。集团党委书记及其他领导班子成员于1月中旬和2月底划分带队对挂钩联系企业全面从严治党主体责任落实情况进行专项督查，并监督指导权属企业党组织开展意识形态事情及疫情防控、复工复产事情。二是层层修订完善“两个责任”清单。结合集团实际细化完善相关内容，于3月4日提交集团党委（扩大）集会研究。3月10日，正式印发《k1体育有限公司全面从严治党“两个责任”清单》，各权属企业党委（总支、支部）于2020年3月底完成相关修订事情。

（2）针对压力传导逐级递减的问题。

整革新展情况：一是增强集团领导班子自身建设。建立并实施领导人员挂钩联系企业事情台账，主动将党委班子其他成员对分担规模内全面从严治党主体责任的重要领导责任和对职责规模内的党建事情“一岗双责”落实落深落细。二是增强业务管控，层层传导压力。建立集团纪委联动监管事情机制，加大对业务治理管控和监督，紧盯“重点岗位”和“敏感领域”，运用好党风廉政“六必谈”制度工具，12月27日，开展以落实全市“不忘初心、牢记使命”主题教育警示教育大会为主题的廉政提醒谈话，集团总部共谈话 28 人次，8家权属企业共谈话 75人次。三是增强内审步队力量，提高内审笼罩率。修订内审机构“三定”计划，增加专业内审人员体例2名；完成年度审计计划立项，全年安排财务收支项目7个，笼罩权属企业16家，三年内完成内审整改率100%。继续推行一审多项，聚焦片区建设，开展工程项目治理效益审计。截止2020年2月20日，已入驻东投进行财务收支审计及工程项目治理效益审计。

2．关于“纪委监督执纪问责不到位”的问题

（1）针对运用“四种形态”不精准的问题。

整革新展情况：已完成整改。一是充分用好“第一种形态”。2019年12月底，集团及权属企业集中一段时间开展廉政提醒谈话，由各企业“一把手”与其他班子成员划分谈，其他班子成员与分担规模内的职能部室卖力人、与挂钩企业的主要卖力人及重要、要害岗位的治理人员划分进行“一对一”的提醒谈话，坚持抓早抓小抓预防，增强提醒教育，集团领导班子成员共对28 人次进行廉政提醒谈话，8家权属企业开展廉政提醒谈话共 75人次。二是修订集团党委全面从严治党主体责任谈话制度。2020年3月4日提交集团党委会研究通过，增强对党员干部的教育、治理和监督，落实“五种谈话”，强调“六个必谈”要求，使廉政谈话制度化、常态化、规范化，不绝严肃党内政治生活、强化党内监督。三是增强纪检业务学习。认真组织专职纪检监察人员增强教育提醒，坚持利用纪委每周事情例会组织纪检监察人员强化业务知识学习，重点学习上级纪委集会精神、党章党规党纪、规则划定、审查视察和“走读式”谈话宁静等监督执纪业务，不绝提升纪检监察人员履职尽责能力。四是规范处理问题线索。整改以来，集团纪委严格执行《监督执纪事情规则》《监督执法事情划定》以及《监督执纪事情要求及主要文书规范》等程序要求，对16条问题线索规范开展处理，去年11月以来诫勉谈话2人次、批评教育10人次，提醒谈话1人次。五是对谈话函询加大核实力度。整改以来，已对9件问题线索的函询情况开展核实，并将2018年反应一名集团中层干部的信会见题的函询件，接纳初核方法，对所反应问题和被反应人函询的说明情况是否属实进行核实，现已对被反应人涉嫌违纪问题进行立案审查。

（2）针对监督触角延伸不敷的问题。

整革新展情况：已完成整改。一是增加专职纪检监察人员体例。集团党委研究调解集团“三定”计划，增加监察室4名人员体例，充分纪检监察步队力量；集团纪委聚焦监督这个基本职责、第一职责，设立2个监督检查组，对挂钩联系的权属企业落实管党治党主体责任、领导班子行权履责、遵守党章党纪、执规律则和廉洁从业等方面情况强化日常综合监督，实现监督力量下沉，主动靠前监督。二是修订“纪检监督在一线”机制。于2020年3月30日提交党委会研究通过。凭据集团纪委深入企业和项目一线调研座谈情况，进一步深化事情机制，形成在项目一线设置监督员、明晰职责、果真监督方法、落实监督情况日常报告、按期回访等5项具体步伐，将纪检监察的监督“探头”延伸至工程一线，充分发挥监督员的“前哨”作用，抓早抓小，努力打造廉洁工程项目。三是建立集团纪委联动监管事情机制。于2020年3月30日提交党委会研究通过，出台《关于建立集团纪委联动监管事情机制的实施意见》。强化集团纪委协助引导功效，建立由纪委牵头、各部室卖力人加入的联动监督联席集会制度，推动各部室履行监督治理职责，实时反响监管情况并移交问题线索，集团纪委视情联合开展监督检查，形成监督协力，对重要经营业务事项、权力运行重点环节、廉洁危害易发多发领域和要害岗位强化监督，扩宽主动发明问题线索的渠道。四是开展廉洁危害排查防控事情。2019年12月12日下发《关于开展经营治理廉洁危害排查防控事情实施计划》，集团本部及权属企业对经营治理重要业务事项开展廉洁危害排查，共对工程、财务等142个业务事项绘制流程图，排查出361个廉洁危害点，评定出高品级危害点74个、中品级危害点206个、低品级危害79个，制定相应防控步伐311条，开端建立廉洁危害防控体系。五是加大治理信访举报和问题线索。改变之前集团纪委发明问题线索主要依靠上级转变信访件的状况，通过群众举报、巡察移交、监督检查发明等方法，2019年以来，共收到信访举报8件，梳理排盘问题线索24条，严格凭据《规则》《划定》等要求，已完成函询单位、人员12次，初核9件，给予党纪立案1人、诫勉谈话1人、批评教育10人、提醒谈话1人，移交转交处理2人，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当，有效提高自办案力度和依法依规执纪水平。

（3）针对警示教育流于形式的问题。

整革新展情况：已整改完成。一是富厚教育形式。2019年以来，集团党委、纪委紧抓“要害少数”的教育监管，发挥以上率下引领作用，先后组织集团及权属企业领导人员、中层治理人员、重要岗位人员旅行鲤城区警示教育基地、上廉政专题讲座等3次警示教育运动，开展1次“树清风、过廉节”主题允许运动，通报“两个责任”落实不力、违反中央八项划定精神以及形式主义权要主等典范案例共35起，强化警示警醒，增强党员干部职工廉洁从业意识。二是专项整治公车违纪频发问题。2019年10月31日，集团组织所有公务车治理员和驾驶员近45人开展公车使用治理专题警示教育，以案明纪，通报集团查处的公车私用问题、剖析原因，并解读公车治理制度、强调纪律要求，进一步增强规范管车用车责任意识。2019年9月修订出台《k1体育总部及权属企业公务用车使用与治理步伐》，强化公务车的使用治理和监督，加大对驾驶员的治理及奖惩追责。同时，强化监督检查，集团纪委结合中秋国庆、元旦春节期间监督检查权属企业落实中央八项划定精神和紧盯“四风”问题事情情况，重点监督抽查公车日常定点停放、节假日入库、用车台账治理、用度报销等情况，有效催促各级企业落实集团新修订出台《公务用车使用与治理步伐》，严防违规用车问题爆发。

3．关于“违反中央八项划定精神问题禁而未绝”的问题

（1）针对超标准发放薪酬的问题。

整革新展情况：已整改完成。一是列为问题线索，催促整改处理到位。于1月7日对地下管网公司进行函询并催促整改，责成相关人员按划定全额退回，并对公司人为治理部分卖力人、公司卖力人共2人进行批评教育。二是举一反三，组织专项学习和检查。将《企业人为总额相关划定》培训列入年度培训计划中，并于2020年2月28日由集团人力资源部开展培训，3月10日组织对地下管网公司2019年度人为总额进行专项审查。截至4月14日，已有28人退回地下管网公司2016-2017年度超发人为共计91056元，尚有1名离职人员2644元未退回，正积极进行清退事情。

（2）针对违规报销个人用度的问题。

整革新展情况：已整改完成。集团纪委将此问题列为线索，于1月7日对安居工程公司进行函询，催促安居工程公司抓好整改。2019年12月中旬，安居工程公司查找治理薄弱环节，修订《治理用度开支标准及报销流程暂行划定》，并于2020年1月15日前组织涉及的12名员工退回13辆车的停车物业费合计5670元，用度全部整改到位，并对1名原财务卖力人进行提醒谈话。同时，集团于2020年2月28日组织对安居工程公司进行财务报销制度专项检查，进一步严肃企业事情纪律和财经制度，实时查堵漏洞。

（3）针对违规发放津补贴的问题。

整革新展情况：已整改完成。一是追缴违规用度。列为问题线索，于1月7日对三家公司划分进行函询，了解问题事实情况，切实抓好整改，对学历提升费报销审核审批把关不严的治理人员、企业卖力人进行严肃处理。k1体育国投公司于12月30日前全额收回24人共8800元独生子女慰问金，1人学历报销用度16500元，并对1名原财务卖力人进行批评教育；丰泽商城公司全额收回2013年-2016年2名员工违规报销的2笔学费共11840元，并对人事治理部分卖力人、公司卖力人共2人进行批评教育；住宅开发公司全额收回原合署办公务业单位等6人报销学历提升费共计40855元。二是是强化制度约束。严格执行《职称聘任治理暂行划定》《员工培训治理制度》，确保津贴补贴规范有序。2020年1月，下发《k1体育关于聘任徐雄伟等102位同志担当专业技术职务的通知》《关于报送2020年度培训需求的通知》，有效把控职称聘任，杜绝企业领导人员加入高收费社会化培训现象。

（4）针对公务接待不规范的问题。

整革新展情况：已整改完成。一是迅速组织整改。列为问题线索，于1月7日划分对k1体育置业公司、东海投资公司进行函询，查清问题原因，并对接待费报销审核把关不严的原财务审核人、现财务卖力人和公司卖力人共3人进行批评教育，针对接待费票据不完整、现金支付等报销治理不规范情况，催促建章立制，狠抓落实。k1体育置业公司立即组织开展自查事情，并于2020年2月21日印发试行《泉州市k1体育置业有限责任公司治理用度开支标准及报销流程暂行划定（试行）》《泉州市k1体育置业有限责任公司关于企业卖力人履职待遇和业务支出治理实施细则（试行）》；东海投资公司于2019年12月发函见告土地开发公司（原东海指挥部）进行整改，已补齐原东海指挥部该次集会费的相关附件资料，包括集会通知、人员签到表、会务费明细等。二是增强规范治理。修订出台《k1体育总部和权属企业卖力人履职待遇和业务支出治理实施细则》，向权属二、三级企业转达学习市国资委关于所出资企业卖力人履职待遇和业务支出监督检查情况通报内容，规范商务接待流程和接待费支出，有效梗塞治理漏洞。三是做好自查督查。结合2019年度全面从严治党主体责任落实情况检查，划分于1月中旬、2月中下旬，通过集团领导带队督查、企业自查、线上检查等形式，对各权属企业公务接待治理情况进行全面排查，催促跟进公务接待不规范整改落实。同时，2019年11月18日顺利完成市国资委关于所出资企业卖力人履职待遇和业务支出监督检查，经检查集团无违反划定情况。

（5）针对公车治理不规范的问题。

整革新展情况：已整改完成。一是2014年10月，市国资委党委已对该问题责任人丰泽商城公司原党支部书记、经理给予取消党内职务处分、行政免职处分。2020年1月，丰泽商城公司依规果真拍卖超标小汽车，2月27日完成竞拍，3月3日与买方完成产权变换手续，3月13日收到泉州市产权交易中心转入的车辆拍卖成交款120100元。二是严格执行《k1体育有限公司总部和权属企业卖力人履职待遇和业务支出治理实施细则》《k1体育总部及权属企业公务用车使用与治理步伐》，做好公车日常使用监督治理和权属企业公务用车购置审批。2019年8月至9月完成集团所有公车装置北斗定位装置并纳入市企事业公务用车平台治理，充分借助平台增强对元旦、春节、中秋、国庆等重要节日的公车定点停放检查。

4．关于“执行财经纪律不严格”的问题

（1）针对个人恒久拖欠公款的问题。

整革新展情况：一是经与3名相关人员进行核对相同，划分于2018年12月和2020年1月22日，全额收回借款1269元和6877.51元。二是市政工程公司进一步增强财务治理，严格执行财经纪律，从基础上梗塞个人借用公款拖欠的问题。今后，职工因公出差借支差旅费（含业务员、采购员），将严格审批手续，控制数额，限期结清。

（2）针对为业务往来企业垫付货款的问题。

整革新展情况：一是核实处理。①公司尚处于建立初期，业务经验缺乏。2018年5月，资产运营公司经集团同意开展建材贸易业务，从集团内部“k1体育?水墨芳林”项目为起点。经多次与天衡律师照料、集团内部相关部分、周遭建设公司商量后，2018年11月与周遭建设公司签订相助协议，该协议明确所供应的建材仅使用于“k1体育?水墨芳林”项目。条约签订时，由于公司仅建立不到半年，业务经验缺乏、专业业务人员未配备齐全，未实时发明该业务可能保存资金危害。②财务人员在账务处理时不规范。在对该项经济业务进行账务处理时，未充分考虑会税差别，仅依据《增值税暂行条例实施细则》执行，未凭据权责爆发制原则实时确认销售收入。所以在货物发出时只做购入的账务处理，待收到货款时再确认销售收入。鉴于该公司为新建立单位，主要系事情经验缺乏造成的问题但未造成损失，集团决定对企业主要卖力人进行事情提醒谈话处理。二是整改提升。资产运营公司已于2019年5月凭据权责爆发制原则对账务进行调解，确认了少计的营业收入，相关贸易条约于2019年7月15日终止，722.18万元质料款已凭据条约约定于2019年12月31日全额收回，没有造成任何损失。同时，制定《泉州k1体育建材有限公司贸易业务流程治理步伐（试行）》，组织公司财务人员加入会计专业知识培训，提升危害防控能力。

5. 关于“财务治理不规范”的问题

（1）针对少计资产价值的问题。

整革新展情况：一是严格账务处理。2019年12月对会计科目进行合理调解。聘请专业机构对办公大楼进行评估，2020年2月按评估报告的市场公允价值6450万元完成账务调解；住宅开发公司已于2019年12月31日进行调解账务，购入财务软件1万元已进入无形资产，购置办民众具9.14万元进入牢固资产；市政工程公司已于2018年11月进行账务处理，将购置工程计价系统用度1.08万元转入无形资产，已计提的累计折旧转入累计摊销。二是强化日常治理。在账务系统中设置账务处理流程为：会计助理经办、主办会计复核、财务经理审核，强化账务核算。增强内部相同，实行帐目与实物治理离开，进一步增强对国有资产的日常治理事情。三是组织业务培训。2020年2月14日组织财务专题培训，将相关单位的财务问题列出，通过财务制度及其他相关制度解读，举一反三，杜绝再爆发此类情况。同时，组织财务相关人员完成2019年度线上会计继续教育培训，增强财务治理水平。

（2）针对虚增当年收入和利润的问题。

整革新展情况：一是集团代收华远公司的水电费22.66万元，已于2019年12月进行账务调解。二是2020年1月7日，k1体育国投公司副董事长以及总经理与原财务卖力人进行事情提醒谈话。三是2020年2月14日，组织财务专题培训，将相关单位的财务问题列出，通过财务制度及其他相关制度解读，举一反三，杜绝再爆发此类情况。

（3）针对少列当年收入和利润的问题。

整革新展情况：k1体育国投公司刊行的“16泉州城投小微债”是市政府为加大对本市小微企业的金融支持力度，借助k1体育国投公司AA+信用评级平台刊行的，k1体育国投公司不以盈利为目的。小微债资金到位后因监管银行在委贷具体操作上的原因造成债项资金闲置，增加了k1体育国投公司的本钱，因此k1体育国投公司把收到委贷利息直接冲减小微债应付利息。凭据巡察组意见，k1体育国投公司于2019年12月底前将所述委托贷款业务利息1545.7万元计营业收入，进行账务处理，实收利息计入其他业务收入-利息收入，并计提增值税销项税115.6万元，已于2020年1月10日进行纳税申报。同时，组织财务部分人员加入2020年2月集团组织的财务专题培训，提高财务人员业务水平和履职能力，杜绝再次爆发类似问题。

（4）针对多列或少列本钱用度的问题。

整革新展情况：一是针对2018年中秋国庆运动及打扮费已于2019年12月调解列入工会经费。二是已在新中大账务系统中完成会计科目修改，对公务用车实行单车核算，由综合办公室对公车用度进行审核及挂号台账，确保如实反应公车支出情况。三是k1体育国投公司已于2019年12月底前进行账务处理。四是住宅开发公司已于2019年12月底调解中秋、国庆运动用度会计凭证，并严格凭据《泉州市住宅建设开发有限公司公务车治理划定》，对公务用车进行单车核算。五是市政工程公司已于2019年12月把田安路632号C幢衡宇“代持”期间记入资产价值的房产税及土地使用税990725.69元账务调解记入以前年度损益调解，并结转记入未分派利润。六是资产运营公司已于2019年5月将植被恢复费691.62万元作为在建工程用度，由“其他应收款”科目调解至“开发本钱”科目。同时邀请仰恩大学会计专业老师为财务人员进行专题授课。七是2020年2月14日，集团组织财务专题培训，将相关单位的财务问题列出，通过财务制度及其他相关制度解读，举一反三，杜绝再爆发此类情况。

（5）针对未计提减值准备的问题。

整革新展情况：一是财务人员每月前往闽侨置业公司追讨借款，截止2019年12月，又陆续收回借款本金60万元，现已累计收回304万元。已进行计提减值准备的账务处理，借记“资产减值损失”科目，贷记“幻魅账准备”科目，并冲销“其他应收款”科目，待后期收回款项时，冲回已计提幻魅账准备。二是2020年1月20日，执法照料已向闽侨置业公司发送催收律师函。受新冠肺炎疫情影响，闽侨置业公司于2月中下旬复工，继续开展整合相关事情。之后因接受市委巡察组巡察，凭据要求暂停所有经营业务，故发函至今闽侨置业公司未再送还借款本金。丰泽商城公司将继续密切跟踪了解闽侨置业公司的经营动向和送还借款等相关事宜。三是邀请仰恩大学会计专业老师为丰泽商城公司全体财务人员进行专题培训，提升业务能力。

（6）针对有关纳税问题的问题。

整革新展情况：一是关于专家评审费，前期洽谈的授课费和评审费为税后金额，集团本部及住宅开发公司均已凭据相应凭证完成补缴手续。二是已与税务所事情人员进行相同协调，并将需要计入个人所得的，全部计入纳税。三是组织财务专题培训，将相关单位的财务问题列出，通过财务制度及其他相关制度解读，举一反三，杜绝再爆发此类情况。四是住宅开发公司组织财务人员对国家税务总局宣布的新税法进行专题学习，并严格凭据《个人所得税》相关划定，增强劳务酬金报销、审核流程。1月15日报税时，已经咨询12366电话，与片区治理员相同确认后再报税，并严格按划定进行劳务费等用度的纳税申报。

（7）针对支付手续不完整的问题。

整革新展情况：2019年6月，巡察组向东海投资公司反响云山片区棚户区革新工程主体工程财务助审费支付审批手续不完整问题，东海投资公司迅速组织人员于2019年7月向原东海指挥部办公室卖力人说明情况，并实时将审批手续补齐。该项目主体工程财务助审费结算凭据原东海指挥部付款审批会签流程执行，于2017年1月9日由经办人提请提倡会签流程申请，2017年1月12日完成经办人所在部分、财务组等部分卖力人审批会签手续，由于节前需付款审批文件较多，经办人员将该笔付款审批表与其它工程付款审批表累积在一起，并集中报原指挥部办公室卖力人作最后审批，原东海指挥部办公室卖力人最后审批时遗漏了该笔付款的签名，经办人员也未能实时发明，导致手续不完整。该问题系经办人员操作不敷细致严谨等原因造成，东海投资公司以该问题为鉴，组织搪塞款审批表等资料进行再梳理、再清查、再核实，同时增强对相关业务人员学习培训，防备治理危害，杜绝再次爆发类似问题。

6．关于“‘四风’问题有所回潮”的问题

（1）针对“文山会海”仍然保存的问题。

整革新展情况：一是健全完善公牍处理制度，于2019年5月5日和7月9日，划分印发《k1体育有限公司关于规范公牍处理事情的通知》《关于包管公牍质量、提高办文效率的通知》，进一步规范公牍报送，严格控制文件数量，提高公牍处理水平和质量。2019年1月-12月，行政发文数量共计168份，与去年同期相比下降69份，下降比例达29%。二是精简集会，严格审核集会议题，提倡合并开会、套开集会。坚决杜绝用集会贯彻集会，不开无实质内容的会、准备不充分的会、照搬上级精神的会、恒久议而不决的会。2019年1-12月，共召开行政集会58次，与去年同期相比减少18次，下降比例达24%，文山会海现象明显改善。三是提升公牍处理效率，连续推行OA行政办公系统，优化公牍治理等23个�？�，加速公牍流程，减少办文时间；组织开展OA系统实务操作培训会1次，并多次到权属企业指导OA系统功效使用。

（三）落实新时代党的组织路线方面

1．关于“党建主体责任抓而不实”的问题

整革新展情况：一是增强班子自身建设。建立并执行2020年度集团领导班子成员挂钩联系企业事情台账，主动将党委班子其他成员对分担规模内全面从严治党主体责任的重要领导责任和对职责规模内的党建事情“一岗双责”落实落深落细。二是增强监督指导。严格凭据集会制度及党委事情规则，坚持将下层党组织和党组织书记设置、调解作为党委会研究重要事项，把严把牢组织建设关；对个体党组织书记配备不对规的问题，在内部深化整合历程中实时推动整改：①2019年10月，市政工程公司召开机关党支部党员大会，由13名正式党员选举爆发第一届支部委员会。②因集团深化整合，原安居工程公司机关党支部书记已不再担当该职务，2020年2月底，安居工程公司机关党支部召开党员大会，补选庄学泳同志为机关党支部书记。③2019年9月18日，将k1体育置业公司党支部升格为党总支，由集团党委直接治理，10月底，经组织考察，陈辉煌同志任k1体育置业公司党总支书记。三是强化压力传导。凭据市委、市国资委党委要求，结合集团实际细化完善《k1体育有限公司全面从严治党“两个责任”清单》，并制定印发《k1体育党委2020年事情要点》，细化量化实化基础性党建事情、意识形态事情、“一企一亮点”等具体事情要求，强化事情责任传导。集团党委严格贯彻《中国共产党国有企业下层组织事情条例（条例）》，集团本部及各权属企业均将党建事情经费按划定比例纳入2020年度治理用度预算。四是落实检查整改。由集团主责办牵头、巡改办配合建立专项检查小组，由集团领导班子成员带队，对各挂钩联系企业落实全面从严治党主体责任暨巡察整改落实情况进行检查。2020年2月26日至28日，组织开展巡察整改第二次月督查事情，集团领导班子成员带队对挂钩联系企业疫情防控和复工复产情况进行检查，并针对特殊时期强调意识形态事情责任提出指导意见。同时，检查组对巡察反响提出的共性、个性问题及2017-2019年度基础性党建事情进行检查。

2．关于“党内政治生活不严谨”的问题

整革新展情况：一是强化党务事情培训。拟定2020年度党务事情培训计划，指导催促权属企业党组织学习运用《中国共产党国有企业下层组织事情条例（试行）》及党组织事情规则开展事情。3月3日，组织各级党组织书记、党建事情分担领导、党建事情部分卖力人、党务事情人员等60余人，开展党建事情专项视频培训及交流运动，提高履职能力。二是严肃党内政治生活。严格凭据要求落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员等，规范相关程序，严把程序关、内容关、质量关，增强经常性教育、治理、监督、检查。2019年12月10日，召开集团领导班子民主生活会，相关集会质料已按要求梳理报送至市国资委党委、驻委纪检监察组及市委主题教育领导小组办公室，并抄送市纪委监委第四纪检监察室，市委组织部，市委巡察办等；12月上旬，各下层党支部召开组织生活会，结合年度“三诺”事情开展情况民主评议党员；2020年1月14日召开集团党委领导班子述责述廉集会，党委书记对班子成员逐一点评，各级权属企业于2月底前完成年度述责述廉事情。三是严格程序规范和质量把关。即知即改，要求k1体育置业公司、城乡物业公司、地下管网公司比照巡察反响问题，严格落实“三会一课”及民主评议党员等事情。同时，要求权属企业于2月底前完成对2017至2019年度党建事情的全面自查，重点比照自查“三会一课”、民主评议党员等基础党建事情落实情况，形成自查整改报告，并于两次集团巡察整改专项督查中，对权属企业2019年度党建事情程序和内容质量进行指导、催促完善。

3．关于“党建规范化建设基础不牢”的问题

整革新展情况：一是严格下层组织选举程序。3月12日，由集团党委副书记对市政工程公司、资产运营公司党总支部书记进行事情提醒谈话。3月17日下发通知，要求市政工程公司、资产运营公司党总支部就越权批复所属党支部换届选举问题进行整改。k1体育置业公司党支部于2019年9月升格为党总支部，于2020年3月11日召开党员大会，选举爆发新一届总支委员会。二是强化责任传导。结合市国资委党建事情检查内容，梳理检查项目明细，提高下层党组织书记落实党建事情第一责任人责任，及班子其他成员落实“一岗双责”情况分数占比。在年度经营治理业绩考核中，将党建事情单列考核，并提高权重，传导责任压力，杜绝党建、经营“两张皮”现象，推动党建事情做实做细。三是增强党务事情步队建设。拟定2020年度党务事情培训计划，以“请进来、走出去”的形式，强化专兼职党务事情人员培训培养。1月6日，依托党委中心组扩大学习会，要求各级党组织抓好《中国共产党国有企业下层组织事情条例（试行）》的学习宣传和贯彻落实。四是增强生长党员事情的宣传力度和广度。2020年1月6日，拟定并向市国资委上报集团党委年度党员生长计划。3月底，完善集团党委“三个一线”党建事情机制，将入党申请人、积极分子、生长工具等安排项目一线、下层一线、效劳一线，将一线作为党员干部的掘客地和培养地，实现年度一线生长党员比例达25%。其中，2019年12月，经城发公司支部党员大会研究决定，同意确定李梓扬、尤泳城2名同志为入党积极分子，k1体育置业公司石明忠、程炳风转为预备党员。4名同志均为项目一线职工。五是自2019年10月起，集团各级党组织均已凭据相关划定逐月向上级党组织足额缴交党费。2月底前，集团本部及各下层党组织对2019年度党费收缴、使用及治理情况进行梳理公示，并逐级建立健全党务果真制度。六是党内眷注帮扶常态化。1月21日，集团领导分组带队走访慰问k1体育国投公司、住宅开发公司、城乡物业公司、丰泽商城公司、自然资源中心等权属企业的困难党员职工、退休老干部、项目一线干部职工。

4．关于“‘党管干部’落实不到位”的问题

（1）针对党委落实主体责任不到位的问题。

整革新展情况：一是修订人事治理制度。修订并印发《关于进一步规范挂号备案人员因私事出国（境）审批事项的通知》《关于开展权属企业领导班子和领导人员综合考核评价若干划定》《集团集会制度及议事规则》《k1体育有限公司全面从严治党“两个责任”清单》，增强三级企业人事治理。二是重点督查薄弱环节。在2020年1月全面从严治党主体责任落实情况检查中，对各权属企业2018年度落实党建事情责任情况问题中关于选人用人事项进行重点检查。三是开展人事业务培训。将《选人用人相关制度》培训列入年度培训计划中，并于2020年2月28日开展培训。四是在深化二次整合重组中，k1体育置业公司升格为二级企业，该同志已不再担当置业公司副总经理，调解为公司中层治理人员。安居工程公司组织公司领导班子成员、各部室卖力人、人事治理相关人员学习《党政领导干部选拔任用事情条例》《干部选拔任用事情监督检查和责任追究步伐》《k1体育人事治理有关问题的划定》等人事治理制度，并于2月中旬制定《人事治理有关问题的划定》。

（2）针对主动继续精神缺乏，保存求稳心理的问题。

整革新展情况：一是连续开展优化整合事情。①2019年9月，集团启动深化二次整合事情，对安居工程公司进行拆分，形成安居工程公司（工程咨询业务板块）和k1体育置业公司（地产+物业板块），让地产置业板块独立出来，满足地产板块业务快速决策要求；②2020年3月，集团启动三四级企颐魅整合优化事情，将13家三级权属企业（不含未改制划入企业、与民营混改企业）和3家四级全资权属企业全部整合到二级企业中，重新定位二级企业主营业务，对保存内部同质化竞争进行调解，做实二级企业，压缩治理层级、精简组织机构和人员。二是建立激励机制。如2019年4月出台《k1体育权属企业卖力人薪酬治理暂行划定》，2020年3月，出台《关于开展权属企业领导班子和领导人员综合考核评价有关事情的若干划定》，解决干部能上能下的通道问题；下发《关于明确权属企业自主经营投资项目正向激励机制的通知》，完善年度经营治理业绩考核加分项目内容，明确给予项目资金和决策效劳支持，合理拉开企业领导人员收入分派差别，引发干部做事创业精气神。

5．关于“企业治理人员选任事情不严谨”的问题

（1）针对推荐考察程序不敷规范的问题。

整革新展情况：一是组织业务培训。2020年2月26日，集团组织本部及各权属企业从事人事治理事情人员开展选人用人专题业务培训�；嵘锨康餮∪擞萌顺绦蛭侍�，尤其要关注民众基础和群众公认度。二是注重选聘工具群众公认度。2019年6月份以来共选聘三批次22名干部，选聘程序均严格凭据人事治理相关划定，且22名干部在民主推荐环节中均取得最高票数，其中16名干部在组织考察民主测评中获得总体评价“优秀”满票。2019年度一报告两评议事情中，集团选任干部事情经民主评议，选人用人事情的总体评价满意度分值100分，从严治理监督干部的满意度分值100分，对新提拔干部的看法满意度分值98.26分。

（2）针对执行任前审核制度不严格的问题。

整革新展情况：一是情况核实。①关于“2018年1月研究的7名人员任免决定，有5名计生情况在集会研究后审核”的问题，主要原因：一方面，2018年1月9日集团党委研究7名领导岗位人员任职决准时，集团处于筹建运营初期，尚未制定人事治理相关划定，对干部选聘的考察事情未制定明确事情要求，直至2018年1月15日，集团才正式出台《k1体育人事治理有关问题的划定》（泉k1体育[2018]19号），制度中对选拔任用程序、考察质料，包括计生审核情况等进行明确划定，并在之后的选人用人事情中严格事情制度，规范执行程序。另一方面，该批次选拔任用的领导岗位均为其时的急需紧缺岗位。2017年9月，北峰丰州指挥部、滨江北路领导小组、见龙亭指挥部等3个片区指挥部同时撤并，项目建设任务全部移交k1体育集团，移交事情任务十分沉重，为确保工程项目不绝、人员不乱、人心不散，相关权属企业急需配备部分班子成员。②关于“集团党委会研究决定权属安居工程公司党支部书记、董事长任命时，纪检组有关廉洁和街道计生审核情况均在集会决定之后的2-3天才反响”的问题，主要原因：2018年5月正值集团二次整合重组期间，安居工程公司班子副职领导均已到位，但公司的党委书记、董事长尚未选任，凭据公司事情需要，急需配备党委书记、董事长到位开展事情。集团党委于2018年5月21日确定考察工具后即发出征询，征求有关部分对考察工具在计生、廉洁等方面的意见，5月27日考察工具所在单位泉州市住宅建筑设计院对其计生情况进行审核，反响该同志无违反计生问题；泉州市住宅建筑设计院党支部回复该同志无违反廉洁划定的问题，收到上述两项反响意见明确考察工具无问题后，集团党委会研究讨论决定拟任人选。2018年5月30日才收到市住建局纪检组关于该考察工具无保存违法党风廉政划定的回复，但选拔任用程序是完整的、有效的。二是组织业务培训，2020年2月28日组织选人用人专项培训，增强选人用人制度的学习宣传，进一步提高事情人员业务技术。三是即知即改，严格执行任前审核制度、试用期满考核等制度，坚决杜绝泛起“先提后核”情况。四是2019年12月，制定选人用人事情流程图并梳理选拔任用事情廉洁危害点。今后的选人用人事情严格按各项制度和程序执行。

（3）针对个体岗位设置未经报批的问题。

整革新展情况：一是调解组织机构，在2018年5月开展内部二次整合历程中，已将代建项目治理中心整合到市政工程公司。二是优化集团本部“三定”计划，2020年1月6日党委会研究通过集团本部“三定”修订计划，3月26日正式向市国资委报送《k1体育有限公司关于调解集团本部“三定”计划的请示》，3月31日市国资委党委已正式批复同意。

（4）针对企颐魅招聘事情不敷规范的问题。

整革新展情况：（1）情况核实。①关于住宅建设公司建筑设计师、造价工程师岗位人数比例为1:1，未抵达开考标准仍完成招聘的问题，主要原因如下：一是片区公司任务重、专业技术人才极端匮乏。住宅建设公司原为市住建局下属单位，公司原专业技术人员及业务主干大部分为事业体例人员，2017年市属国企整合重组划入k1体育集团时，仅保存10余名临时聘用的企业体例人员，且大部分为非专业人员。2018年初，正值北峰丰州组团指挥部撤并移交之时、西华洋片区谋划启动之际，住宅建设公司项目多、任务重，其时的事情人员完全无法担负片区开发重任，急需快速增补人员。二是岗位招聘条件要求较高。建筑设计师、造价工程师均属于专业技术和事情经验要求较高的岗位，所以集团对这两个岗位条件设置要求较高。但集团的薪酬待遇不高，达不到两个职位在市场上的行情水平，所以其时报名人数未几。三是招聘事情周期长、本钱大。集团每开展一期招聘，从招聘到实际到岗，前后需要花6个月的时间，周期长、本钱大，开展一次招聘事情实为不易，集团希望在该批次招聘中能招到这两个急需紧缺岗位的人员。四是复试环节把关严格。集团在招聘简章中明确“若同一招聘岗位所有面试人员的面试结果均低于70分，则视情况可取消本岗位本次招聘计划”，报考人数少于1:3的，若报考人员综合素质不切合岗位任职要求，在面试环节仍可予以筛除，两个岗位录用人员的面试结果均切合录用要求，且集团对果真招聘人员设置六个月试用期，试用期满需接受考核，考核达及格以上等次方可正式聘用，缺乏格则予以解聘。所以基于上述四点原因，在开考比例达不到1:3的情况下，人力资源部经逐一征求集团领导意见后仍然予以开考。录用的两位同志体现优异，年度考核均为优秀，现均为公司业务主干。②关于住宅建设公司招聘财务经理时，一名考生只有高级会计师证享受免笔试的问题。泛起这一问题的主要原因是该批次果真招聘事情量大，集团人力资源部事情人员较少（仅三人）、业务不敷熟悉，为确�？嘉袷虑榘雌诳�，集团将部分事情剖析到权属企业、委托外部专业考试机构一同开展，如在报名挂号、审核阶段主要由集团本部联合k1体育国投公司、住宅开发公司配合开展，具体考务事情（含报名费缴纳、笔试准考证发放、考试安排、考卷设计、阅卷等）则委托第三方机构“福建省人才开发中心泉州分部”执行，几方事情人员在上述各项事情中交接不敷清楚、情况未核实到位，导致泛起某同志以高级会计师等同注册会计师的情况。别的，《泉州市人力资源和社会包管局转发福建省人力资源和社会包管厅关于建立部分专业技术职业资格和职称对应关系的通知》（泉人社[2019]42号，详见附件2）和闽人社发[2019]1号文件明确提出“切合《会计专业职务试行条例》划定的任职条件并取得注册会计师职业资格的人员，用人单位可凭据事情需要结合岗位空缺情况聘任相应的会计或审计专业技术职务”，文件附件载明“注册会计师”对应可聘“会计师或审计师”。该同志原为集团权属企业k1体育国投公司审计监察部副经理，恒久从事片区企业财务治理事情，专业知识扎实，业务能力强，该同志入职住宅开发公司后，全面建立公司财务制度，增强企业会计内部控制，整合了原指挥部39个项目的账目，全面提高会计核算统一化、标准化，圆满完成北峰、见龙亭、滨江等指挥部财务移交对接事情，较好完成融资事情，有效满足片区开发建设需要，事情获得住宅开发公司及集团财务分担领导的充分认可。③关于2017年度第二批招聘中，《招工简章》未按划定明确入围面试人数比例及笔试、面试结果占综合结果比重，并且在决定扩招时未在网上公示的问题，主要原因如下：一是2017年第二批果真招聘简章随市国资委其他10家企业一并宣布，网上版的招聘简章相比照较简单，但详细的招聘简章可至集团人力资源部领取，详细的招聘简章有明确划定笔试开考比例和入围面试的比例。同时在实际操作历程中，也严格凭据面试人数与招聘计划数1:3的比例确定入围面试人数。二是集团开展2017年第二批果真招聘时，组建建立时间缺乏6个月，人力资源部事情人员仅两人，集团班子成员仅董事长1人，本部事情机构尚不完善，且该批次果真招聘是集团首次实验自行组织的果真招聘，事情经验缺乏，制定的招聘简章确实保存疏漏和不完善问题，集团后续的招聘事情已不绝总结完善。三是关于扩招时未在网上公示的问题。其时，集团刚刚组建，中层治理人才十分紧缺，2017年8月，集团专文请示市国资委关于申请增加招聘名额事宜，经市国资委同意后，集团刚刚组织开展扩招事情，扩招人员入职后按划定将相关信息报市国资委备案。（2）基于上述问题的整改步伐：一是制定招聘制度。2018年8月27日印发《k1体育有限公司招聘治理制度》。二是规范招聘流程。①细化招聘简章，2018年以来招聘简章均明确面试人数比例、笔试和面试占综合结果比重等，同时未达开考比例的，一律相应调减该岗位的招聘计划数或取消该岗位招聘名额；②强化资格审查，设计《报名审查表》，已在2020年果真招聘中启用，每个招聘岗位资格审查时，设置初审、复审、终审环节，且要求各级资格审查人员一一签字确认，强化责任落实。③优化面试环节，2019年7月建立面试考官库名单，严格执行随机抽取面试考官机制；增强面试考官培训，开考前集中培训考场纪律、考官注意事项；面试现场全程录像。④2020年1月，凭据果真招聘流程，梳理果真招聘事情指导书，明确各阶段事情内容及完成标准。三是进行事情提醒谈话。针对企颐魅招聘事情不规范等问题，2020年3月26日，集团党委副书记对集团人力资源部卖力人进行批评教育，强调规范事情程序。

6．关于“执行企业人员治理监督有关制度不敷严格”的问题

（1）针对兼职整治事情不到位的问题。

整革新展情况：一是开展自查事情。2019年12月完成年度领导人员（含退休领导干部）在企业、社团（基金会）兼职自查报告以及兼职台账更新。二是建立相关制度。2020年3月2日，集团印发《中共k1体育有限公司委员会关于规范权属企业领导人员兼职事情的通知》，严格规范各级治理人员及退休领导干部的兼职行为。

（2）针对因私出（国）境治理不到位的问题。

整革新展情况：一是严格证件治理。2020年1月，印发《关于进一步规范挂号备案人员因私事出国（境）审批事项的通知》，组织开展因私事出国（境）备案名单更新及证件保管情况自查，形成备案名单台账和证件保管情况台账�；胧泄饰褪罩Ь持卫聿糠侄越蛹潘斜赴该サ某种で榭�，3月6日对持证情况进行核对，对未准时上交因私出国（境）证件7家备案责任企业进行通报，并对未准时上交的14本证件进行集中保管。二是开展催促检查。2月底，结合巡察整改月督查事情，深入权属企业实地催促指导准时按划定做好因私出国（境）挂号备案和证件上交事情，2月25日，对未准时上报因私出国（境）备案名单和未准时上交因私出国（境）证件的备案责任企业进行通报批评。

（3）针对人事档案治理不到位的问题。

整革新展情况：一是集中动态治理。①建立规范档案室，配备专职人员。2019年3月，果真招聘档案治理专业专职人员。4月，建立档案办公室、查档室及档案库房，按划定进行安排、装修，配备相应设备及1名专职事情人员。②获取治理权限，建立制度规范。2019年4月，获批员工人事档案自主治理权限，5月出台《k1体育档案治理步伐》，落实从严治理档案要求。③进行调档，集中治理�？孛芮�，设置调档函，确认调档手续，从60多处地方进行调档。2019年6月至12月共调回388份员工档案，人事档案存放在60多处的情况已有改变。二是常态化信息更新�？谷耸碌蛋讣姓怼⑹凳备隆⒓词鄙蠛说瘸Ｌ虑�，对学籍、履历、党团质料不完整的人员，要求实时增补与认定，已完成人事档案审核全笼罩规模内4名人员人事档案专项审核。三是组织督查整改。由集团人力资源部协同k1体育国投公司重新查阅黄志雄同志人事档案，视察收集证明资料7份，提交集团党委会研究认定黄志雄同志的加入事情时间。2月底，结合巡察整改月督查，将权属企业人事档案归档和信息更新实时性纳入检查。

（四）落拭魅整改责任方面

1．关于“落实审计整改责任不力”的问题

整革新展情况：一是2019年12月组织开展权属企业审计整改落实情况专项检查并建立审计整改台账，实行销号治理。二是出台《k1体育关于进一步完善内部审计事情机制的实施计划》并印发常态化执行，进一步明确审计整改事情职责和责任。三是经执法诉讼，k1体育国投公司已于2020年1月8日追回被恒久侵占的金凤屿小区安顿房，并对现有剩余安顿房进行梳理盘点，增强监督。四是k1体育国投公司①先后以《关于支持对城东丰海路东侧两处地块尽快进行整改的函》《关于城东丰海路东侧现城东通海社区及农贸市场存续事宜给予明确的函》致函丰泽区政府，请区政府对地块问题予以明确。3月2日，丰泽区政府向市政府请示将城东丰海路加油加气站南侧空地交由通海社区代为治理使用。②关于城东滞洪区B标治理用房及用地被占用问题，多次与城东街道效劳处相同协商行动计划，1月15日联合城东街道效劳处发见告书，要求占用人7天内自行搬离。3月12日，联合城东街道效劳处对城东滞洪区违章搭盖建筑进行强制拆除。五是①城发公司5名待岗人员（其中2人已达法定退休年龄，划分于2016年1月和 2017 年4月治理退休），均为2006年之前招入，之后因公司整体业务逐年萎缩，企业人员富余严重，而城发公司新一任企业卖力人于2012年7月到位，因执规律则意识较冷淡，认为待岗人员为公司遗留问题且已恒久保存，对该问题的重视和处理不敷实时、到位。②城发公司接到巡察反响后，立即停发3名待岗人员人为，并通过整理自查档案资料、约谈待岗人员、邮寄催款通知函以及亲属劝告、电话、微信、登门催缴等多种方法进行追缴，已陆续追回待岗退休人员人为共计76246元。城发公司继续依法依规处理5名人员2013年以来待岗领取的人为问题，于2020年4月16日通知尚待岗的3名人员限期返岗。其中1人已于5月9日正式上岗，其余2人因在通知期限内未返岗，已按旷工处理，并于5月26日按相关划定解除劳动关系。③集团纪委将权属k1体育生长公司5人恒久吃空饷问题列为问题线索，核清事实和责任，给予1名公司卖力人诫勉谈话，给予公司分担领导、相关治理部分卖力人，共2人批评教育。六是①催促地下管网公司比照反响问题进行自查整改。经自查，因具体经办人员业务能力缺乏，责任意识不到位，未能严格执行人为预算划定，地下管网公司2009-2012年度超标准发放效益人为共27.42万元，至2019年12月仍有16.8726万元未退回，已催促地下管网公司要求相关人员按划定全额退回。截至4月14日，已有33人退回超发人为15.2115万元，尚有4名离职人员共1.6611万元未退回，目前正积极进行清退事情。②对地下管网公司人为总额超发问题，给予公司人为治理部分卖力人、人为审批人共2人批评教育。

（五）深化革新生长体制机制方面

1．关于“决策程序存有漏洞”的问题

整革新展情况：一是完善议事规则和集会制度。安居工程公司修订完善《公司议事规则和集会制度》；k1体育置业公司制定《泉州市k1体育置业有限责任公司集会制度及议事规则（试行）》《泉州市k1体育置业有限责任公司“三重一大”决策实施步伐（试行）》，两项制度中均制订回避条款。二是开展人为发放事项自查自纠。2019年8月至10月，集团审计部开展关于k1体育置业公司2017-2018年度财务收支及自主投资项目治理效益情况专项审计，结合此次集团内审事情，k1体育置业公司对2018年度人为发放情况进行自查，未发明逾额发放、违规发放情况。三是规范项目效益奖金发放。制定《泉州市k1体育置业有限责任公司薪酬计划（试行）》，凭据集团关于k1体育置业公司2019年度人为总额审定情况，k1体育置业公司自2020年起不再计提发放水墨兰庭项目效益奖金。

2．关于“爆发违规移交问题”的问题

整革新展情况：一是强化资产治理。2019年11月，出台《k1体育有限公司资产处理治理暂行划定》，建立集团统一的资产治理标准，针对资产（实物资产）转让方面，要求权属企业建立备查台账；针对牢固资产报废治理方面，要求权属企业增强牢固资产残值接纳治理并实时进行账务处理。今后，集团还将通过资产治理信息系统远程监控权属企业资产转让行为。二是明确资产处理流程。原北峰指挥部遗留的17台破旧变压器因恒久露天聚集闲置，无人看管，内部主要有效电气构件缺失，形成事实上的放弃旧料。2018年4月28日，经住宅开发公司总经理办公会研究，决定对17台变压器按程序进行报废处理。因泉州外地市面上具有机电设备评估经验、专业的单位数量较少，且经过综合比价比选，2018年5月30日，公司选择具备资产评估资质的福建省泉州海丝船舶评估咨询有限公司作为本次拍卖的价格评估单位并签订条约。2018月6月15日，按果真竞价拍卖程序对17台变压器进行处理。住宅开发公司没有将放弃旧料进入产权交易中心果真交易，而是以果真拍卖的形式予以处理，是基于以下考虑：这17台变压器虽然具备机械之名，但内部主要有效电气构件已大部分缺失，经技术鉴定结论为无利用价值，已不具备实体资产整体或部分的真实与确切看法，构不可机械设备、生产线、原质料或存货等的完整界说，实际状况就是一堆放弃旧料�？悸堑讲皇鞘堤遄什淖�，凭据实质重于形式的原则，住宅开发公司决定立即对该放弃旧料按程序组织果真竞价拍卖处理，一者可以制止可能流拍带来的收入损失；其次节约进入交易市场爆发的交易用度，实现收入最大化；三来可以抓紧时间，制止该批放弃旧料的进一步灭失、贬值，影响拍卖价格。为确保依法依规进行资产处理流程，住宅开发公司于2019年7月制定出台《泉州市住宅建设开发有限公司牢固资产治理制度》。三是组织专题学习。住宅开发公司组织相关部室、相关人员学习《企业国有资产评估治理暂行步伐》《泉州市国资委所出资企业资产评估治理暂行划定》《k1体育有限公司资产处理治理暂行划定》等资产处理治理有关划定，提高思想认识。四是盘点牢固资产。已开端完成公司牢固资产统计并建立台账，梳理规整编码，严格收支库治理，严格资产处理程序。五是编印制度手册。于2019年12月印制《上级制度汇编》，并将于公司制度废改立事情完成后印发《泉州市住宅建设开发有限公司制度手册》，作为员工的工具书、行为指南，严格各项经营治理事情。

三、划转企业中泉建筑工程公司巡察反响问题的整革新展情况

凭据市委巡察事情统一安排，2019年7月10日起，市委巡察六组对中泉（集团）公司党总支开展了为期40余天的全面巡察，并于2019年12月6日反响了巡察意见。k1体育党委主动继续，于2020年3月底，将市委巡察反响涉及中泉建筑工程公司的有关问题纳入集团党委整改领域。凭据党务果真原则和巡察事情有关要求，现将相关问题巡察整革新展情况予以宣布。

（一）落实党的路线目标政策、党中央重大决策安排和省委、市委事情要求方面

1．关于“推动企业高质量生长有差别”的问题

（1）针对推动国企革新生长程序缓慢的问题。

整革新展情况：①2019年9月27日中泉（集团）公司与k1体育集团签订《泉州市中泉建筑工程有限公司无偿划入福建泉州市市政工程有限公司协议书》。②市国资委于2019年10月30日批复，同意将中泉（集团）公司持有的泉州市中泉建筑工程有限公司100%股权无偿划转给k1体育有限公司全资子公司福建泉州市市政工程有限公司持有。③2019年12月9日，泉港法院作出裁决同意置换中泉建筑工程公司因“泉港庄园·骏豪国际”项目建设工程施工条约纠纷诉讼而保全涉及中泉（集团）公司参股相助“庄园·华都国际”房地产项目，消除了移交障碍。④2019年12月11日，制定《中泉建筑公司股权划转移交事情计划》，明确股权划转具体事情办法、时间要求及责任分工，按计划要求把划转事情落实到具体细项事情及完成时间。移交事情已于2019年12月25完成。

（二）落拭魅整改责任方面

1．关于“外部审计整改未完成”的问题

整革新展情况：一是增强应收账款的收款治理，加速资金回笼，提高资金周转率，减少幻魅账损失，防备财务�；�；包管应收账款与收款数据的纪录和披露真实、准确、完整，切合披露程序及要求；确保应收账款与收款业务切合国家执法、规则以及公司有关规章制度。二是截至2019年12月31日，学贵寓城（原西福嘉园小区）被拖欠工程款881万元，双方已签订以房抵工程款协议，目前双朴直积极商谈治理产权过户相关事宜。三是鲤城二实小项目被拖欠工程款1070万元，增补协议分三期返还。首期及第二期款各200万元已划分于2019年7月底、12月底如期到账，余款在2020年8月底前送还。四是泉港庄园·骏豪国际小区项目被拖欠工程款1792万元，再审案法院已判决，泉州市汇聚房地产开发有限公司、泉州市泉港庄园开发有限公司应于判决生效之日起十日内支付泉州市中泉建筑工程有限公司工程款17,924,198.85元及逾期付款利息损失（自2017年3月1日起至款项付清之日止，按中国人民银行宣布的同期同类贷款利率盘算），对方不平再审一审的判决结果已向泉州市中级人民法院提起上诉，将继续跟踪再审二审情况。

2．关于“内部审计整改不彻底”的问题

整革新展情况：一是收款收据和领款票据报支切合税务部分相关划定的要求。2016年度中泉建筑工程公司的企业所得税征收方法为审定征收，财务处理时只要求收入全额开具税收发票，本钱用度支出均以收款收据和领款票据报支。年度所得税汇算时，按收入的2%缴纳企业所得税，不核算本钱用度的具体支出。二是严格催促中泉建筑公司本部及各在建工程项目治理部凭据财务报销制度及税收执法相关划定纠正不对规行为。三是中泉建筑工程公司2016年爆发工程资质升级用度中保存收款收据和领款票据报支问题的98.05万元，已凭据要求在年度企业所得税申报中进行处理。

四、巡察反响问题线索的处理情况

针对巡察反响问题、移交的问题线索和信访件，给予党纪立案1人，诫勉谈话1人，批评教育10人，提醒谈话1人，另转交处理2人。

给予诫勉谈话处理1人。k1体育生长公司卖力人庄森阳。

五、下一步事情重点和计划

经过一段时间的集中整改，虽然取得了阶段性效果，但与省委、市委的要求和群众期待仍保存差别，对一些比较庞大的问题和深条理矛盾，还需在注重长效治本上狠下功夫。下一步，k1体育党委将严格凭据市委和市委巡察事情领导小组的安排要求，继续发挥“钉钉子”精神，坚持举一反三、标本兼治，构建长效机制，为奋力推进集团高质量生长提供坚强政治包管。

（一）强化政治继续，以更严的要求压实“两个责任”。把巡察整改与“不忘初心、牢记使命”主题教育的结果紧密结合，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力推进全面从严治党主体责任落实，切实履行管党治党政治责任，结合集团“两个责任”清单和集团党委2020年事情要点，把中央和省委、市委的重大决策安排不折不扣落实到集团事情的各个环节，层层通报责任压力，做到真抓真管、敢抓敢管、常抓常管。全力支持集团纪委履行好监督责任，加大监督执纪问责力度，掌握运用好“四种形态”，健全集团纪委联动监管事情机制，引导全体党员干部将廉洁从业各项纪律要求和中央八项划定精神执行到位，不绝维护风正气清的事情气氛。准确掌握《中国共产党国有企业下层组织事情条例（试行）》的任务和要求，不绝增强支部建设，提升党建规范化水平，严格落实党内政治生活。

（二）强化统筹协调，以更实的作风牢固提升整改效果。坚守政治标准，绝不松懈抓好后续整改。坚持目标稳定、标准不降、力度不减，对已经完成的和取得阶段性结果的整改任务，适时开展“转头看”，坚决避免问题“反弹”。对需要恒久连续落实的整改事项，继续创立条件有序稳步推进，常抓不懈，一抓究竟，坚决包管整改结果。坚持举一反三、以点带面，进一步建立健全规章制度，着力强化制度的学习和执行，围绕事前预防、事中监督和事后问责，倒查制度漏洞，形成用制度管权管事管人的长效机制。坚持问题导向，党组织书记落实第一责任人的政治责任，集团领导班子成员认真履行“一岗双责”，不绝查找和实时解决分担领域事情保存的突出问题，切实增强全面从严治党的整体效果，切实增强集团党委的凝聚力、招呼力、战斗力。

（三）强化结果运用，以更大的力度深化集团革新。以此次巡察整改为新的出发点，认真贯彻落实习近平总书记关于国资国企革新重要讲话精神和党中央决策安排，坚持把巡察整改事情的结果转化与落实中心事情有机结合，做到“两手抓、两不误、两增进”。紧扣市委“作答时代命题、聚力赶超攻坚”要求和决战决胜全面建成小康社会目标，依托集团“三个一线”党建事情机制和“三全五化”事情模式，着力建设一支“想做事、能做事、干成事、不失事”的干步队伍，聚焦“片区建设、都会运营、工业培育、融资议价”等重点领域，引领干部职工筑牢初心使命、强化继续作为，扎实推进各项事情，为推动“五个泉州”建设注入不竭动力、提供坚强包管。

接待宽大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请实时向我们反应。联系电话：0595-22289803；通信地点：泉州市鲤城区九一街158号泉州k1体育大厦604室，邮政编码：362000；电子邮箱：qzcjjtdb@163.com。

中共k1体育有限公司委员会

2020年8月24日

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中共k1体育有限公司委员会关于巡察整革新展情况的通报

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